Р’ РЎРћР¦.СЕТР:
ЦБ прорабатывает возможность раскрывать банковскую тайну для расследования вывода активов

РџРѕ словам главы банка Рльвиры Набиуллиной, передача такой информации правоохранителям позволит сделать еще РѕРґРёРЅ шаг Рє неотвратимому наказанию для виновных банкиров
Банк Р РѕСЃСЃРёРё прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов РёР· банков. РћР± этом РІ интервью РўРђРЎРЎ заявила глава Банка Р РѕСЃСЃРёРё Рльвира Набиуллина.
"Механизм, который РјС‹ начали сейчас прорабатывать Рё который также потребует изменений РІ законодательство: направление информации, составляющей банковскую тайну, РІ правоохранительные органы. Сейчас, РєРѕРіРґР° РјС‹ выявляем РІ банках мошеннические действия, вывод активов, РјС‹ передаем материалы РІ правоохранительные органы. Однако РјС‹ РЅРµ вправе передавать, информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан СЃ использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Рто обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов РІ установлении признаков преступления, определении подозреваемых", - сказала Набиуллина.
Чиновникам и силовикам запретили владеть зарубежными активами через третьих лиц
Передача такой информации правоохранителям, по ее словам, позволит сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных банкиров было неотвратимым.
Глава ЦБ отметила, что в настоящий момент проблему вывода активов из банка собственниками или менеджментом регулятор только частично может решить повышением эффективности надзора, и пока Центральный банк имеет ограниченный формальными критериями перечень ситуаций для надзорного вмешательства, недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности.
Набиуллина объяснила, что это происходит потому, что у Банка России, в отличие от центральных банков многих стран, нет права на профессиональное суждение, кроме как в узком перечне вопросов определения аффилированности. Сейчас для пресечения нарушения, Банк России должен предъявить формальные доказательства нарушений, иначе в суде он не сможет доказать обоснованность своих действий.
"Ру нас вся система построена на формальных доказательствах. А какие могут быть формальные доказательства, когда отчетность полностью поддельная? Рпоследнее, и возможно, самое важное. Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию. Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, откуда их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться", - сказала Набиуллина.
Кроме того, по ее словам, ЦБ обсуждает внесение изменения в законодательство, которое позволит привлекать руководителей банков к ответственности за то, что они пошли на фальсификацию отчетности.
В настоящее время Банк России обязан лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации.
"В целом, заинтересованные органы власти это предложение поддерживают, потому что фальсифицированная отчетность - это действительно одна из ключевых бед нашей банковской системы", - подчеркнула Набиуллина.
Подробнее на ТАСС:
https://tass.ru/ekonomika/4008416
P.S.
Одним словом:
незаконнные операции с ...

обернутся:

Рсточник: https://cont.ws/post/518886